普法警示篇《骗局》1
(本故事根据真实案件改编,故事中的人物、地点及可能涉密的部分都做了脱密处理,如有雷同,纯属巧合)
九十年代初,全国围绕“以经济建设为中心”的指导思想,自上而下群众都被发动起来,大办“企业”“公司”轰轰烈烈开展起来,党政机关、事业单位、甚至部队都成立了“服务企业”,各尽所能、发挥自身优势,从事商贸活动。
某市工商局,响应上级要求,积极筹备成立服务企业,大家一致认为“市场管理科”王某军科长是最佳人选。王某军是部队,在工商局工作十几年,见识多、朋友多、信息多、管理经验比较丰富,能力强而且工作细心,是大家公认的“能人”,局领导和们对他非常信任,推荐并任命他当“服务企业”总经理。以下咱就叫他“王总”吧。
“服务公司”成立后,王总积极想办法,为企业创收,他通过市场调研分析,认为“镀膜玻璃”是今后玻璃行业发展的方向,就与原来一个快要倒闭的“玻璃厂”合作,成立一个“镀膜玻璃厂”,那时候镀膜玻璃很时髦,经过一段筹备、试验,镀膜玻璃产出了,质量不错,一时间供不应求,不但老玻璃厂起死回生,而且双方利润也都很丰厚,一年就给“服务企业”创收几百万利润。成为当地“机关办企业标兵单位”,市里领导都多次上门“检查指导”工作。
这一天,王总在办公的地方正忙着工作,突然,电话响了,他接起电话,是一个“港台”口音的人打过来的:“你好呀,请问是xx市工商局服务公司吗?”王总答:“我是,您是哪里?”“我们是香港xx贸易公司的啦,专门从事出口贸易的,听说你们的镀膜玻璃做的很好,请问需要出口吗?”王总一听,感觉不着边,就直接回绝了:“我们镀膜玻璃国内供不应求,现在不做出口业务。”说完就挂了电话。
又过了几天,那个电话又来了:“王总,我知道你对出口业务不感兴趣啦,那系因为你不了解情况,你系生意人,做不做你听听情况再做决定吧。”王总说:“行,你说说情况”王总心里想,不管你怎么说,我就是听听而已。对方就说:“你们去年产量是一万六千五百吨,一吨利润是一千二百元,毛利润19800000元,成本约为百分之五十,纯利益9900000元。系吧?”王总暗暗吃惊,对方说的虽不是太准,但是也差不多,心中暗暗佩服对方的市场调研能力。王总说:“你继续说,您啥意思?”,王总想听听他的目的是什么,心想,你说的再对,你也骗不了我。
对方继续说:“如果你们产量不变,出口的利润将翻一番。”王总心里一咯噔,问:“为什么有那么高?”对面说:“美国的同种类型的产品市场售价是你们中国的一倍,一是美国生产所带来的成本高,价格高,二是中国有出口补贴,”王总感觉对面说的有点道理,但是王总依旧很警惕,就问:“怎么付款?”王总等着他说:“一手交钱一手交货”,那样就是常见的骗局。没想到对面说:“我们先付款,你们再发货啦”。
对方好像猜到王总心里在想什么,继续说:“你们没有风险啦,放心好了啦。我司已经和中国很多企业做出口贸易,双方都有很丰厚的利润,也都非常信任我们啦”,王总问:“你们和国内哪些企业合作过?”对方说:“深圳xx公司,广东xx公司......”一口气说了好几个公司名字,王总问:“你有他们联系方式吗?”对面说:“有哇”,于是对面告诉王总几个公司的电话,王总一一记录下来,最后王总说:“您贵姓?”对方说:“免贵,我姓王啦,我叫王其豪啦”,王总是:“哦,还是一家子呢,”对面嘿嘿一笑说:“你莫轻信一家子啦,你要多多考察啦,今天咱们就谈到这里啦,贵司如果有兴趣可以过来到我们公司考察啦,我们就在深圳xx区xx大道xx大厦xx层,我们公司叫香港xx集团住中国深圳办事处”。
再说,工商局局长最近参加市里“改善营商环境、扩大企业规模”动员大会,回来后见了王总,局长说:“不要满足几百万的收入,不要把眼光盯在国内,要有大的格局。”问王总下一步发展计划,王总就把香港出口贸易的情况向局长做了汇报,局长认为可以去考察一下,看看再说。
王总并不放心,就按照港商提供的手机号,打电话给深圳的x公司和广东的x公司了解港商合作情况,对方都给与肯定的答复,深圳x公司老板还非常热心地提醒王总,一定要细心考察港商公司,特别是营业执照是否真实可信。王总表示感谢!
而后,王总将情况汇报给局长,局长指示:“咱们一定要稳扎稳打、步步为营,防止在资金、货物方面出现任何差错,宁愿生意做不成,不能有任何损失。”
飞机到达深圳机场,豪总的女秘书打着牌子在出口接机,一行人坐上豪总的豪华中巴到达酒店,住下后,王总立即要求前往豪总公司考察,女秘书说:“豪总已经安排酒宴接待王总一行,明天考察公司,”但是,王总坚决要求立即前往公司考察,女秘书请示豪总后,答应能马上前往公司,此时已经晚上七点多了。
女秘书带着王总一行人乘坐中巴来到“香港外贸公司住深圳办事处”所在的高级办公大楼,在十一层,豪总迎接王总一行,进入公司会议室,宽敞的大厅,豪华的装修,在内地根本就没有见过,等女秘书和漂亮服务小姐上完茶和红酒,豪总开始介绍“香港贸易公司”,什么汇丰、恒生、华润、李嘉诚、包玉刚等等,有很多内地根本就没有听说过的人和事,什么上市公司、什么股票超万亿等等,王总听的心脏砰砰乱跳,血压升高,感觉自己走上了国际大亨的赛道......
豪总把“公司简介”讲解了一个半小时,讲解配上图表、配上美女、美酒,大家已经已经有一种“相见恨晚”的感觉。晚上豪总宴请内地客人,豪华程度更不用说,豪总不断介绍着各种“洋酒”,像王总这样的在国内“见多识广”的人,都感觉自己“孤陋寡闻”,除了感谢还有些许的惭愧。
在宴会上豪总就有关“出口贸易”的事一一做了回答。王总一行感觉基本清楚了。最后豪总说:“你们不经常来深圳,这几天你们就到处玩玩,何时来公司就联系我的秘书。我这几天很忙,就不陪你们了。”
第四天上午,王总他们有点坐不住了,主动联系豪总:“豪总,今天有时间吗?咱们聊聊合同的事?”
他们从开封鼓楼夜市,聊到龙庭,从大相国寺,聊到铁塔公园、包公祠,越聊越亲。
小孙马上一脸严肃:“王总,咱们是老乡,我也不能骗你,公司老板是港商,他们来历我也不清楚,给我发工资,活,别的我也不知道呀,反正你们好好考察,最后你们自己拿主意。”
第五天上午,王总一行来到豪总办公室,大家坐下,开诚布公地开始谈细节,王总把风险压到最低,对方责任抬到最高,大概意思还是“先打款后发货,货物发到深圳,由香港贸易公司负责办理出口手续,办不成,退货罚款,出现一些明显的异常问题由香港贸易公司负责等等”,王总觉得这样就没问题了。
豪总说:“你们把三百万税款打到我们指定的深圳某银行账户,而后,你们回去准备货物,每次一个集装箱,你们准备好后,我们打款给你们,你们收到货款,你们发货。”
豪总:“你们发货后,来人,我们双方一起去深圳某银行办理缴税手续,在这期间,银行不见我们双方的人和手续,银行不放款。”
王总还是不放心,就追问一句:“银行不见我们双方的人和手续,钱一直就在账户里?”
王总是一个办事非常细心的人,他并没有立即同意,而是说:“我们回去和领导汇报一下,改天答复您”。
王总一行人就与当天乘飞机回到当地,并立即向局领导汇报情况,局里几个领导都参加了会议,听取了汇报,又对不清楚的问题一一提问,王总一一解答,最后大家都同意和香港贸易公司签署协议,于是,兵分两路,王总带办公室主任飞深圳签协议,副总在工厂组织生产。
王总来到深圳,和豪总一起起草协议,按照事先约定的事项,白纸黑字写在协议里。王总还怕有遗漏,又把协议复制寄回工商局,请领导把关,经过几次修改,大家认为万无一失,就同意王总签字。
工商局服务企业会计把三百万税款打入指定的深圳某银行账户。双方一起到银行查询该款已经到账,双方把事先写好的“协议书”交给银行,明确:必须双方持手续共同来银行,方可办理转账等手续。银行满口答应。
豪总:“王总,咱们第一笔业务的手续已经OK啦,你们回去立即组织生产、装箱,准备好后,通知我们,我们马上打款过去,你们收到款后,组织发货。”
第二天,王总亲自来到工厂,检查产品和装箱情况,认为非常完好,就打电话通知豪总汇款。
王总有点着急,想想也不怕什么,产品畅销,不怕积压,税款在银行,没有我们的手续,钱跑不了。于是王总就向局长汇报,准备去深圳催对方汇款。
王总来到“香港贸易公司”大楼,到十一楼,大门紧锁,王总头一晕,急忙问保安,保安说:“租借该房间的人昨天已经退房走了。”王总想麻烦了,于是赶紧去深圳某银行查账,银行说:“昨天你们双方来人,拿着全套手续,把款提走了。”
银行说:“我们也不认识哪些是你们的人,反正来了五六个人,拿你们公司的营业执照、法人身份证、合同等等手续。”说着,银行工作人员就把“手续”复印件拿过来让王总查看,王总一看,当场晕倒。
这些手续确实是服务企业的,但是,这些手续是签订合同时提交的,没想到,他们用于办理“税款”提取手续了。
王总立即向公安机关报案,公安机关立即立案侦查,经查,此人已于昨日离境回港。因为当时香港没有回归,需要香港警方联合侦破......这个案件就一直拖了下去。
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